按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工( )、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。

A. 信用风险

B. 流动性风险

C. 合规风险

D. 声誉风险

A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的

B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的

C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的

D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A. 降低企业信用等级

B. 核减授信额度

C. 上浮贷款利率

D. 以上全部

A. 关闭前

B. 遣散人员前

C. 终止业务活动前

D. 全部债务清偿完毕前

A. 货币紧缩

B. 资产泡沫破灭

C. 经济衰退

D. 多种结构因素

A. 原则上，表内外业务均应进行分类

B. 原则上，实质上由银行业金融机构承担信用风险的表内外业务均应进行分类。

C. 对非信贷资产分类要坚持实质重于形式的原则，实行穿透式管理

D. 原则上，仅对表内业务进行分类

A. 0.2

B. 0.3

C. 0.4

D. 0.5

A. 特别重大突发事件(Ⅰ级)

B. 重大突发事件(Ⅱ级)

C. 较大突发事件(Ⅲ级)

D. 一般突发事件(Ⅳ级)

A. 切实加强风险识别和防范

B. 落实企业举债准入条件

C. 按商业化原则履行相关程序

D. 审慎评估举债人财务能力和还款来源

A. 实贷实付

B. 实贷实付和受托支付

C. 利费分离

D. 公开透明