境内工商企业作为农商行的发起人，应符合（ ）条件。

A. 抵押

B. 质押

C. 保证

D. 安慰函

A. 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规

B. 未因违反反洗钱和反恐怖融资法律法规受到内部问责或行政处罚

C. 接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

D. 具备较高的识别洗钱和恐怖融资的技能

A. 当面确认

B. 书面确认

C. 口头确认

D. 电话确认

A. 关注类

B. 次级类

C. 可疑类

D. 损失类

A. 匹配性原则

B. 全覆盖原则

C. 独立性原则

D. 有效性原则

A. 提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的

B. 未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的

C. 利用与关联方之间的虚假合同，以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的

D. 拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的

E. 出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的

F. 通过关联交易，有意逃废银行债权的

A. 一名高级管理人员

B. 指定部门

C. 一名董事

D. 一名独立董事

A. 有效的流动性风险管理治理结构。

B. 完善的流动性风险管理策略、政策和程序。

C. 有效的流动性风险识别、计量、监测和控制。

D. 完备的管理信息系统。

A. 监管机构发出任职资格核准文件六个月后，相关拟任人未实际到任履行相应职责的；

B. 董事（理事）和高级管理人员辞职的；

C. 金融机构解聘董事（理事）和高级管理人员的；

D. 在同一法人机构内部调整职务而停止担任董事（理事）或高级管理人员职务的；

A. 拍卖

B. 竞标

C. 竞价转让

D. 协议转让