A、通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强稽核检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
B、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的。
C、决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的。
D、在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的。
答案:ABD
A、通过加大案件治理、完善流程操作、改进业务管理、加强稽核检查及采取得当措施自查发现、主动揭露和暴露案件的。
B、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求,或曾主动反映、举报案件线索的。
C、决策、指使、授意、教唆或胁迫他人实施违法违规行为的。
D、在暴力胁迫情况下行为失当,事后积极补救的。
答案:ABD
A. 开发和运用信贷资产风险分类操作实施系统和信息管理系统
B. 建立完整的信贷档案,保证分类资料信息准确、连续、完整
C. 保证信贷资产分类人员具备必要的分类知识和业务素质
D. 制定和修订信贷资产风险分类的管理政策、操作实施细则或业务操作流程
A. 经营范围
B. 业务规模
C. 经营水平
D. 业务范围
A. 性质
B. 来源
C. 识别
D. 控制
A. 交易商户名称或代码
B. 到期还款日
C. 完整信用卡卡号
D. 本期最低还款金额
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国银行业监督管理委员会省一级派出机构
C. 中国银行业监督管理委员会地市一级派出机构
D. 中国银行业监督管理委员会省一级或地市一级派出机构
A. 政府
B. 投资银行
C. 中央银行
D. 商业银行
A. 漏填(选)必填信息或必选选项
B. 他人代办(单位代办商务差旅卡和商务采购卡、主卡持卡人代办附属卡除外)
C. 他人代签名
D. 申请材料未签名
A. 月度一次
B. 季度一次
C. 半年一次
D. 每年一次
A. 可得情况
B. 使用情况
C. 发展情况
D. 服务质量
A. 吸收意外损失的功能
B. 提供固定融资成本的资源的功能
C. 维护市场信心的功能
D. 强化银行公司治理的功能
E. 提高信贷资产质量的功能