A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A、完善业务操作流程
B、高度关注企业多头融资行为
C、准确识别“空壳公司”融资活动
D、科学认定企业关联关系
答案:BCD
A. 10%,10%
B. 10%,20%
C. 20%,10%
D. 20%,20%
A. 标准化
B. 通用化
C. 系统化
D. 系列化
A. 习近平新时代中国特色社会主义理论
B. 习近平新时代中国特色社会主义思想
C. 中国特色社会主义思想
D. 新时代中国特色社会主义思想
A. 进入银行业金融机构进行检查;
B. 询问银行业金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存
D. 检查银行业金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
A. 管理
B. 控制
C. 承诺
D. 授信
A. 短期内资金分散转入后集中转出,交易金额、频率、流向等存在异常的
B. 同一账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金,具有支付利息特征的
C. 平常资金流量小的账尸突然有资金流入,短期内出现大量资金收付的
D. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的
E. 以个人名义开立账尸,大量资金转入后短期内转到他人账户的
F. 在某银行业金融机构网点或某特定区域银行业金融机构网点,短期内集中开户,存入资金并集中转出的。
A. 稳增长
B. 调结构
C. 促转型
D. 促改革
A. 贷款申请须落实到项目,以项目法人公司作为承贷主体,并符合有关贷款条件的规定
B. 融资项目必须符合国家宏观调控政策、发展规划、行业规划、产业政策、行业准入标准和土地利用总体规划等要求
C. 不得向没有稳定现金流作为还款来源的项目发放贷款
D. 严格执行贷款集中度要求,加强贷款风险控制,坚持授信审批的原则、程序和标准
A. 可得情况
B. 使用情况
C. 发展情况
D. 服务质量
A. 制定押品管理制度
B. 推动信息化建设
C. 开展风险监测
D. 组织业务培训