A、民间资金
B、财政性资金
C、公司自有资金
D、偶然所得
答案：B
A、民间资金
B、财政性资金
C、公司自有资金
D、偶然所得
答案：B
A. 财务会计报告
B. 各类风险管理状况
C. 公司治理
D. 年度重大事项
A. 涉案金额百万以上
B. 涉案金额三百万以上
C. 涉案金额五百万以上
D. 造成挤兑等重大社会不良影响的
A. 借款合同委托他人代签
B. 销售大套房搭配小套房
C. 以借款人稳定的收入来源为基础确定贷款额度
D. 定期对房地产抵押物进行价值重估和动态监测
A. 一般性风险
B. 关注性风险
C. 重要性风险
A. 中国银监会
B. 国家外汇管理局
C. 中国人民银行总行
D. 中国银行
A. 信息共享
B. 独立审批
C. 自主决策
D. 风险自担
A. 利费分离
B. 减费让利
C. 质价相符
D. 公开透明
A. 受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到2次以上的。
B. 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的；
C. 对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任，情节严重；
D. 曾担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事或高级管理人员，但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任。
A. 一个借款人只能有一个贷款主办行，主办行应当随基本账户的变更而变更。
B. 各级行政部门和事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，经有关部门批准可以经营存贷款等金融业务。
C. 对实行整体股份制改造的借款人，应当明确其所欠贷款债务由改造前公司全部承担。
D. 贷款人应当按照中国人民银行规定的贷款利率的上限，确定每笔贷款利率，并在借款合同中载明。
A. 某银行每周对员工进行反洗钱的思想道德和警示教育
B. 某银行发现了地下钱庄违法活动，向当地监管部门和公安机关报告
C. 在银行网点驻点的第三方机构参与地下钱庄非法活动，但并未涉及银行自身业务，银行未进行干涉
D. 银行对员工充当资金掮客行为进行排查
