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2018成泰合规知识测试(和)
800
判断题

业务印章、重要空白凭证丢失应按重大事项报告制度的规定,将丢失详细情况逐级上报省农信联社。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
2018成泰合规知识测试(和)

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单选题

营业场所垃圾分为业务垃圾和生活业务,生活垃圾应每天清理,业务垃圾装入专用袋后则在非开放式固定场所至少保管( )个工作日,保管期满后方可清理。

单选题

印章的使用和保管实行( )。

单选题

通过电子渠道开立Ⅱ类户的,银行应通过绑定开户申请人的同名(  ),作为核验开户申请人身份信息的手段之一,确认绑定账户的所有人是开户申请人本人。

单选题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。

单选题

对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将其转为( )。

单选题

Ⅱ类户消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为( )万元。

单选题

行社应至少( )排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

单选题

Ⅲ类户账户余额不得超过( )元,账户剩余资金应原路返回同名I类户。

单选题

Ⅱ类户与绑定账户的资金划转限额由银行与存款人协商确定;银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,与存款人约定办理消费和缴费支付的单日累计支付限额,但最高额度不超过( )元。

单选题

公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款,应当出具( )公安局签发的"协助查询存款通知书"。

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