丰收小额贷款卡的挂失、补卡、换卡手续可在农村合作金融机构内任何营业网点办理。

银行由于借款人财务状况恶化，或无力还款而对借款合同还款条款作出调整，此类贷款应至少归为（ ）类贷款。

反洗钱依据的一个《规定》是《金融机构反洗钱规定》，一个《办法》指（ ）。该《办法》自2007年3月1日起施行，2003年1月3日发布的两个《办法》同时废止。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（ ）。

当前我国反洗钱的被监管主体是（ ）。

我国最先规定了洗钱罪的是（ ）。

金融机构负责反洗钱工作的应当是（ ）。

中国人民银行设立（ ），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

县级行社会计部门负责人对现金凭证总库（分辖区设总库的，应对辖区总库）每（ ）至少检查一次。

分社（分理处、储蓄所）的主任应对本网点现金凭证库每（ ）检查一次。