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(新版)运营练习试题题库
3,012
多选题

埃格蒙特集团的主要工作成果有

A
洗钱类型报告
B
严格定义和评估金融情报机构
C
金融情报交流
D
反洗钱最佳实践报告

答案解析

正确答案:BC
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相关题目

单选题

负责电子认证服务业监督管理工作的部门的工作人员,不依法履行行政许可、监督管理职责的,依法给予()。

单选题

新版支票、本票、汇票每本()份。

单选题

账户持有人涉税信息发生变更的,应当在信息发生变更之日起()内告知银行。

单选题

银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,对伪造、变造的票据和结算凭证上的签章以及需要交验的个人有效身份证件,未发现异常而支付金额的,对出票人或付款人()承担受委托付款的责任,对持票人或收款人()承担付款的责任。

单选题

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人或代理付款人提示付款的,视同持票人提示付款;其提示付款日期以持票人向()提交票据日为准。

单选题

银行和支付机构应当至少每()排查企业是否属于严重违法企业,情况属实的,应当在3个月内暂停其业务,逐步清理。

单选题

本票持票人超过付款期限不获付款的,在票据权利时效内请求付款时,应当向出票行说明原因,并将本票交给出票行。持票人在本行开户的,应填制()联进账单,第二联进账单作贷方凭证,本票作借方凭证,本票卡片或存根联作附件。

单选题

()是银行结算账户的监督管理部门。

单选题

在追索或再追索的清偿日期间按利率计算产生的利息费用,其中的利率指的是()利率。

单选题

银行本票适用于()需要支付各种款项的单位和个人。

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