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银行业金融机构要严格按照相关法律制度要求,加强对银行账户开立的审查,确保存款人开户资料真实、完整、合规,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户;建立银行账户的()制度,及时掌握存款人账户信息资料变动情况;建立健全银行结算账户开立和管理的内控制度,建立客户身份识别制度及责任制,加强对临柜人员的培训和检查。
指定少数特定人员持有单位公务卡,每单位一般不超过()人。特殊情况下可酌情增加持卡人数,原则上不应超过()人。
2019年6月17日,国家税务总局以“()”身份正式接入小额支付系统,行号为906100000017。
电子商业汇票系统机房所在区域门禁系统、视频监控设备运行资料应妥善保存,保存期限不少于()天。
网上支付跨行清算系统实行()运行。
同业银行结算账户除开立基本存款账户外,其他账户一律按照()开立,有异地开立专用存款账户需要的,可以异地开立。
参与者系统例行维护需要临时退出登录小额支付系统、网上支付跨行清算系统和全国支票影像交换系统,应当提前()个工作日报中国人民银行或者其分支机构备案。
接收清算行的处理。接收清算行收到外币清算处理中心转发的普通贷记业务后,应对其进行()核验,核验无误后通知外币清算处理中心,并进行相应的账务处理。
数据电文发件人没有主营业地的数据电文的发送地点为()。
对于连锁式经营或集团化管理的特约商户,收单机构或经其授权的特约商户所在地的分支机构可与特约商户签订()银行卡受理协议,并按照前款规定落实本地化服务和管理责任。
