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(新版)运营练习试题题库
3,012
多选题

银行应当根据开户资料对机构账户持有人税收居民身份声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在以下()明显矛盾。

A
投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
B
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
C
声明仅为中国税收居民,但账户持有人提供的国籍为外国
D
声明仅为中国税收居民,其账户持有人提供的现居住地址、电话均在国内

答案解析

正确答案:ABC
(新版)运营练习试题题库

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