银行电子支付业务处理系统的安全性包括（）

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

客户身份识别又称（）。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

以下活动可能存在洗钱行为。（）

下列不属于洗钱特征的是。（）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

协会收到举报材料后，应当在（ ）内决定是否受理并告知举报人。不予受理的，应当向举报人说明理由。

法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。给予警告并处以（）的罚款。

境外投资者同时使用人民币资金和外汇资金出资的，银行应当按照本办法办理人民币资金结算手续，按照外汇管理有关规定办理外汇资金结算手续。人民币与外币的折算汇率为注册验资日当日中国人民银行公布的（）。