对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制，并采取（）增加检查频率、建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

客户身份识别又称（）。

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）

以下活动可能存在洗钱行为。（）

下列不属于洗钱特征的是。（）

对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）

协会收到举报材料后，应当在（ ）内决定是否受理并告知举报人。不予受理的，应当向举报人说明理由。