对出票人签发空头支票不予行政处罚且不再要求出票人提供获得收款人谅解的相关证据的，需同时满足（）条件。

发现客户使用假冒身份证件开立帐户，应该如何处理？（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：（）

对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以()

发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）

关于跨境汇款业务，以下说法正确的是 。（）

金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的？

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）

客户身份识别又称（）。