在军人银行账户管理工作中，商业银行应当（）。

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核

反洗钱内部控制的核心是（ ）

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（ ）措施。

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

以下哪些说法是错误的（ ）

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。

金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（ ）报告，并釆取妥善措施予以应对。

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。