特许机构可以通过综合前置子系统办理自助转账业务。申请开通自助转账功能时，特许机构应当通过（）向（）提交书面申请，并明确用于办理业务的账户。审核无误后，将审查意见和申请材料上报（）批复

（）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核

反洗钱内部控制的核心是（ ）

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（ ）措施。

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是( )。

银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经（ ）的批准。

金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

以下哪些说法是错误的（ ）

如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先( )。