贴现银行收到付款人开户行或承兑银行退回的委托收款凭证、汇票和拒绝付款理由书或付款人未付票款通知书后，追索票款时

《反腐败公约》由联合国于（）年发布

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（)

（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责

体现“内部控制优先”的要求不包括（）

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分（）等级

（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

（）年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。