申请人由于汇票超过付款期限或其他原因要求退款时，出票行（）

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

《反腐败公约》由联合国于（）年发布

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（)

（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）

委托金融机构以外的代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的反洗钱职责

体现“内部控制优先”的要求不包括（）

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于（）