集中代收付业务应定位于哪些服务（ ）

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）

按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素。（）

洗钱的上游犯罪范围日益扩大，基本遵循了（）的发展脉络

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）

金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

《反腐败公约》由联合国于（）年发布

金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括以下哪一项（)

（）是第一部关于反恐怖融资的国际公约

反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是（）