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单选题
金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
单选题
保险机构（证券期货业机构）应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。
单选题
金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）
单选题
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)
单选题
利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式
单选题
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
单选题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）
单选题
《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布
单选题
金融机构的风险划分标准应报送（）
