在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查时，金融机构存在严重违规行为的，有关金融主管部门可以采取下列措施（）：

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（）个工作日内补正

我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（)

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

保险机构（证券期货业机构）应确保客户风险评估工作流程具有（）或可追溯性。

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。

《反洗钱法》的立法宗旨是为了（)

利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式

FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）