自2016年12月1日起，银行在为存款人开通非柜面转账业务时，应当与存款人签订协议，约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的（ ）等，超出限额和笔数的，应当到银行柜面办理。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法错误的是（）

将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）

（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

国际社会通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约是（）

金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（ ）

金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取（）的风险控制措施

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

金融机构报送的大额交易和可疑交易报告要素不全或者存在错误的，应在接到中国反洗钱监测分析中心补正通知的（）个工作日内补正

我国洗钱犯罪的主管要件的规定，下列说法正确的是（)

金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度