下列说法正确的有、（）。

我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。

金融机构应（）根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。

联合国大会是在（）年通过了《联合国反腐败公约》

对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）