实时汇兑网内贷记业务要满足下面哪些条件才能冲正成功（）。

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。

我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）

目前，反洗钱部际联席会议成员单位包括（）个部门。

客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。