柜员的所有业务操作须在监控有效的范围内实施，非现金区的（）禁止放置桌面上。

委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施

我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）

客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。

我国于（）年成为金融行动特别工作组正式成员

在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则

对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）