无纸化业务以（）为载体。

建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）

利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。

以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）

委托金融业兼业代理机构办理保险业务时，应在委托协议中明确双方在（）方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施

我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪不包括（）

客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是（）

根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）

为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次会议在北京召开。