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单选题
金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
单选题
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
单选题
以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
单选题
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（）
单选题
金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户
单选题
金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
单选题
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
单选题
建立反洗钱内部控制制度的作用不包括（）
单选题
利用客户自身特点所隐含的风险因素，风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于（）。
单选题
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的说法错误的是（）
