核查行进行联网核查时，应当正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的（）

公司的控制人按照（）规则依次判定：①直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人②通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人③公司的高级管理人员

根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定，下列各项中属于消极非金融机构的是（　）。

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称金融资产不包括（）

代理客户买卖金融资产的业务不包括（）

依法在中华人民共和国境内设立的开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的金融机构不包括（）。

（）应当配合金融机构的尽职调查工作，真实、及时、准确、完整地向金融机构提供非居民金融账户涉税信息，并承担相应的责任和风险。

金融机构于( )起需对符合条件的单位及个人新开户进行非居民金融账户涉税信息尽职调查。

为军人开立的军人保障卡银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户，应当作为（）个人银行结算账户管理。

军人开立的军人工资卡辅卡银行账户按照（）管理。

银行可以向Ⅲ类户发放本银行小额消费贷款资金并通过Ⅲ类户还款，Ⅲ类户不得透支。发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但（）不受出金限额控制。