A、A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D、D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A、A、未按规定履行客户身份识别义务的
B、B、未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C、C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D、D、未按规定对职工进行反洗钱培训的
答案：ABC
A. 正确
B. 错误
A. A、1，0.1
B. B、1，1
C. C、0.1，0.1
D. D、0.1,0.01
A. A、仅主卡的
B. B、主卡和副卡的全部
C. C、仅副卡的
D. D、主卡或副卡的
A. A、要求客户告知卡密码以便进行客户身份验证
B. B、虽然客户属于本地客户，为协助客户防范风险，仍要求客户先进行临时挂失
C. C、客户属于本地客户，告知客户若办理正式挂失，需在营业时间到本地营业网点办理。
D. D、向客户说明若挂失生效后发生损失，客户无须承担责任。
A. A、会计要素
B. B、会计风险监控
C. C、客户对帐
D. D、内控评价
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. A、记名式的存款可以挂失，不记名式的存款不能挂失
B. B、如储户本人不能亲自办理，可委托他人代为办理挂失申请手续，被委托人出示其有效身份证件
C. C、客户如遗失挂失或损毁正式挂失申请书，其挂失手续应比照存款凭证挂失手续办理
D. D、客户办理正式手续后，要求撤销挂失时，必须向原申请挂失营业机构申请，已收取的挂失手续费一律不退
A. 正确
B. 错误
A. A、为优质客户提供顾问式销售服务、理财策划和咨询服务
B. B、深层认识客户，直接观察客户的性格特点、交谈习惯、投资偏好，掌握客户对工商银行服务的接受程度
C. C、有助于与客户保持紧密的联系，避免双方关系的中断
D. D、加深了解客户的金融需要，更利于达成客户的金融目标
