冻结解冻等特殊业务交易必须经（）审核确认后操作。

银行应根据（）原则，确定办理电子支付业务客户的条件。

我国自2007年开始推行公务卡制度改革，有效解决了预算单位( )行为难以有效监管问题。

对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时，金融机构应当在次年（）前按照规定程序完成对账户的尽职调查。

（）是指基于对电子签名认证证书或者电子签名的信赖从事有关活动的人。

《中国人民银行关于进一步规范空头支票行政处罚工作有关事项的通知》于（）施行。

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

集中代收付中心、收款清算行（收款行）、付款清算行（付款行）可以发起查询报文对有疑问的业务进行查询，查复行应在收到查询信息的( )前予以查复。

委托人和( )应签订委托收付款协议（以下简称委托协议），明确委托人名称账号、开户行行名行号、收付款款项名称和金额上限、收付款频率和时间以及协议有效期，明确各方权利、义务和协议终止条件及纠纷解决机制。

代理机构应按照中国人民银行规定为被代理机构开立人民币（）账户，用于办理电子商业汇票业务。

银行违反规定为企业多头开立基本存款账户，或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的，依据《人民币银行结算账户管理办法》第（）规定进行处理。