存单（折）、银行卡或密码的口头或书面挂失期内，该账户（）。

新开户风险评估并划分等级在与客户建立业务关系后（）个工作日内完成客户洗钱风险。

根据支付清算系统业务差错处理管理办法规定补正金额超过（）含以上的，补正交易需提交客户身份证件种类和证件号码，系统对证件信息进行核验，未通过核验的，拒绝补正请求。

（）交易适用于柜面发起的农信银通存业务，其它渠道柜面通业务不能通过该交易进行处理。

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（ ）进行一次审核。

银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

银行机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，可登记接收汇款的（ ）。

营业网点运营主管实行总行委派制，具有运营业务管理相关的工作经验，原则上从事银行运营工作不低于（）年时间。

清分人员发现错款，需换人复点，经复点确为错款的，应立即报告( )并由其复核确认。

对外付出的纸币现金须全部经过清分，（）元及以上面额必须全额机械清分。

专职反洗钱岗位人员应具有( )年以上金融从业经历，建立主备岗管理机制，保障日常工作开展的连续性。