依据《企业银行结算账户管理办法》，银行应当建立企业银行结算账户监督检查制度。上级行至少每（）对下级行企业银行结算账户内控制度执行、业务办理、风险管理等情况开展一次监督检查。 

对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当对其开通的（ ）进行限制，并采取强化交易监测、设置交易限额、延迟结算、增加检查频率、建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

承兑银行根据第一联汇票卡片填制银行承兑汇票表外科目收入凭证，登记表外科目登记簿，并将（）和（）专夹保管。对银行承兑汇票登记簿的余额要经常与保存的第一联汇票卡片进行核对，以保证金额相符。

2017版外国人永久居留身份证内嵌非接触式集成电路芯片，芯片同时存入（）。

普惠金融的重点服务对象包括以下几类：（）

金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的（ ），对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理；指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况；

依托小额支付系统办理银行汇票业务是指代理付款行与出票银行通过小额支付系统办理（）的业务。

银行在银行结算账户的开立中，不得有下列行为（）。

境内外币支付系统轧差净额业务报文MT203（FMT203）对清算行的要求是（）。

外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

参与者实施下列行为（）的，应当提前3个工作日报中国人民银行南京分行或者其分支机构备案并向社会公告