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外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。
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2017版外国人永久居留身份证内嵌非接触式集成电路芯片，芯片同时存入（）。
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证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）
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根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）
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金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈
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根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）
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金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）
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《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）
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下列属于高风险客户的有（）
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下列调查措施中，具有保全性质的是：
