证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时，通过系统（）级、（）级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送人民银行分支机构

银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

2017版外国人永久居留身份证内嵌非接触式集成电路芯片，芯片同时存入（）。

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，涉嫌恐怖融资可疑交易包括（）

金融行动特别工作组（FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时，不包括以下哪些内容（）

《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（）