（）年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪。

人民银行、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的（ ）工作机制。

境外投资者如为境外自然人，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定申请开立个人人民币银行结算账户，用于专门存放（）

根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中技术准备包括（）。

账户管理系统发生Ⅱ类事件，银行先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务。同时，通过系统（）级、（）级操作员将企业银行结算账户开立、变更信息报送人民银行分支机构

银行应当建立健全以（）为导向的企业银行结算账户业务考核机制。

外国人开立银行账户可以使用的有效身份证件有（）。

2017版外国人永久居留身份证内嵌非接触式集成电路芯片，芯片同时存入（）。

证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

根据相关法规规定，证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖（）

金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据（）的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈