银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金（）以上时，应当要求个人在（）内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

对于无法核实开户合理性的，银行应当引导存款人（ ）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全。

收单机构对外包服务机构的调查内容应包括但不限于管理团队、（）、内控水平，以及收单业务外包相关资质、专业背景、从业经验、服务能力、业务合规及风险情况。

境外投资者因A股上市公司外资股东减持股份及分红，需要开立人民币银行结算账户的，可以开立哪些类型的账户

收单机构将“聚合支付”服务外包给聚合技术服务商，并经过其业务系统与特约商户相互传输交易信息的， 应负责事先对其业务系统的（ ）等进行全面评估

外商投资企业的人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于（）。

王某持有一张某银行的贷记卡，如他选择（）方式将不再享受免息还款期待遇，需按规定利率计算透支利息。

持票人凭商业承兑汇票委托开户行收款时，银行应认真审查，汇票必须记载的事项是否齐全，（）是否更改，其他记载事项的更改是否由原记载人签章证明；

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现。

承兑、（）、付款和追索清偿等行为的发生日是指相应的签收指令进入电子商业汇票系统的日期。

支付结算业务的查询查复是办理支付结算的一项重要工作，是保证资金（）结算的重要一环，必须充分重视，认真做好查询查复。