客户办理USB-KEY密码初始化或USB-KEY更换业务，应出具授权经办人的（）、（）和（）（两类特殊代发客户应加盖在代发协议中预留的印鉴）的公函，公函中应注明授权经办人的姓名、身份证件种类和号码及申请办理的业务种类（USB-KEY密码初始化、USB-KEY更换），办理USB-KEY密码初始化的，还应提供USB-KEY。

调阅柜台经理、备岗柜台经理考试记录和考核成绩，检查柜台经理和备岗柜台经理应全部通过分行和总行考试合格后上岗，考试时间超过（）年的，应重新经过考试上岗。

一级分行运营管理部对于二级分行交来的非流程中处理的余额账单回执，要按照规定的标准进行抽查，抽查比例不得低于（）。

分行运营管理部每（）都要对网点开展突击检查。

各分行在结算信息管理系统里填写的督导情况、整改情况、长假前的检查情况等均由系统保存电子档案，分行督导工作年度总结及计划、季度督导情况通报以及系统上线前的相关纸质资料应按年归档，妥善保管，保管期限为()年。

柜台经理离岗交接（），分行督导人员应对其交接前期处理的业务进行核查，并在督导报告中记录核查结果。

一级分行直接对二级分行辖属网点或异地支行（包括县域支行）开展结算督导检查的，每个二级分行辖属网点或异地支行按（）个网点折算。

结算督导员的任职资格包括：具有（）年以上的银行结算工作经验。

结算督导人员对预警信息进行汇总分析判断应及时指导相关营业网点进行落实整改或实施补救措施，对存在重点可疑情况的，应及时将相关情况书面反馈给本行（），由其进一步组织落实客户风险识别与预警排除。

结算督导区域交流召集行应至少每（）组织一次区域内各分行相关人员参加的交流会议。

结算督导区域交流检查被检查分行对于督导检查报告中提出的问题和整改要求，应于（）内制定出有效的整改措施并积极落实整改，形成整改报告。检查反馈报告及整改报告应随每季度的例会纪要报总行运营管理部。