A、高风险账户
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险环节
答案：D
A、高风险账户
B、高风险客户
C、高风险部门
D、高风险环节
答案：D
A. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯刑法，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
B. 案件是指银行业金融机构从业人员独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的，涉嫌触犯法律法规，依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害，依法应当由公安机关立案侦查的事件。
C. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
D. 案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯法律法规，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A. 按要求上传公司内部网盘
B. 按要求对相关资料进行销毁
C. 按要求进行公开
D. 按要求存档
A. 高效率
B. 满意度
C. 投诉率
D. 平等性
A. 责任
B. 目标
C. 计划
D. 职责
A. 依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好
B. 有健全的外汇业务操作规程和风险管理制度；
C. 具有与外汇业务经营相适应的安全且合规的信息系统，具备保障业务持续运营的技术与措施；
D. 有与开办外汇业务相适应的合格外汇业务从业人员
E. 监管评级良好
A. 北部湾经济区
B. 西江经济带
C. 中国东盟自贸区
D. 粤桂合作特别试验区
E. 泛珠区域合作核心区
A. 该银行董事长的子女；
B. 该银行钦州分行行长；
C. 某地方政府投资公司，持有该银行6%的股份；
D. 该银行行长子女100%持股的融资担保公司。
A. 短期证券投资比例不得高于40%。
B. 长期投资比例不得高于40%
C. 拆入资金比例不得高于100
D. 担保比例不得高于100%。
E. 长期投资比例不得高于30%
A. 十万元
B. 三十万元以上
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元
A. 国际资本流动
B. 国际贸易
C. 投资交易
D. 商品交易
