非银行支付机构向客户提供基于条码技术的付款服务的，应当取得（）。

2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）

从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？

反洗钱内部控制的目标是（)

电子商业汇票业务主体的类别分为以下（）

代理接入综合前置子系统时，代理机构和被代理结构应签署代理接入协议。代理接入协议中应当包括但不限于（）内容。

根据对企业银行结算账户业务影响程度，人民币银行结算账户管理系统突发事件分为（）。

各银行业金融机构(银行)、非银行支付机构(支付机构)，开展（）时，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，并于业务开展前30日书面报告中国人民银行及其分支机构。

收款人将银行本票背书转让给被背书人，被背书人受理银行本票时，规定审查的事项（）

银行接到持票人送来的转账支票和进账单时，应认真审查：