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金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）
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对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（)
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金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）
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反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
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2007年6月21日发布的《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是中国人们银行会同（）
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国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）
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从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？
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反洗钱内部控制的目标是（)
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电子商业汇票业务主体的类别分为以下（）
