支票出票人和商业承兑汇票承兑人在票据上的签章，应为其（）。

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（)

一个典型、完整的洗钱过程包括（)

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（)

联合国发布了哪些决议强调对恐怖融资和其他直接或间接向恐怖主义活动提供资助的问题。（)

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

对于一家保险公司来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有（)

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标（）

反洗钱法律制度的发展趋势包括（）