清算账户管理系统收到网上支付跨行清算系统轧差净额后立即进行清算处理。如清算账户头寸不足，以下队列排队顺序正确的是（）：①日间透支利息和支付业务收费②小额支付系统轧差净额和网上支付跨行清算系统轧差净额③特急大额支付(救灾、战备款)④错账冲正⑤票据交换及同城清算系统轧差净额⑥)普通大额支付和即时转账支付⑦紧急大额支付

根据对企业银行结算账户业务影响程度，人民币银行结算账户管理系统突发事件分为（）。

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让（）

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）

《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处（）

金融行动特别工作组（FATF）1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（)

一个典型、完整的洗钱过程包括（)

人身保险新契约业务中，进行客户身份识别时需要留存的证件包括（）