根据《企业银行结算账户业务应急预案》，账户管理系统发生故障处置原则不包括（）。

同时符合以下（）条件的退休金账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

在军人银行账户管理工作中，商业银行应当（）。

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现。

根据对企业银行结算账户业务影响程度，人民币银行结算账户管理系统突发事件分为（）。

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让（）

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）

《反洗钱法》第三十一条，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处（）

金融行动特别工作组（FATF）1990年提出的《四十项建议》，在以下哪些年份进行了修改（）

下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（）