同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）（含）以上时，应当要求个人在（）提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

外商投资企业的人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用，不得用于（）。

（）负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理。

同时符合以下（）条件的定期人寿保险合同无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

同时符合以下（）条件的退休金账户无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。

在军人银行账户管理工作中，商业银行应当（）。

Ⅱ、Ⅲ类户可以通过基于（）等技术的移动支付工具进行小额取现。

根据对企业银行结算账户业务影响程度，人民币银行结算账户管理系统突发事件分为（）。

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（）。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或资产受让（）

关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是（）