票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以压票、拖延支付期间内每日票据金额（）‰的罚款。

FATF是如何运转的（）（一个工作年度是头年7月至次年6月）

金融机构客户身份识别中的“保存”是指对（）的保存。

客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）

金融行动特别工作组(FATF）在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（）

通过投资办产业的方式洗钱包括（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）

江苏省集中代收付中心作为办理特定业务的直接参与者应当于每( )结束后10个工作日内，向中国人民银行南京分行报送本参与者在上个时间段内开展集中代收付业务情况。

中国人民银行可根据管理需要对支付系统实施暂时停运或开启维护窗口，停启运及维护窗口时间应提前公布。直接参与者实施下列支付系统运行维护工作，应当报中国人民银行或者其分支机构同意后实施：

全国性社会组织按照《人民币银行结算账户管理办法》等相关账户制度规定完成登记验资后办理临时存款账户销户的，应出具（）。临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。