被害人被骗后，可拨打报警电话（110），直接向公安机关报案；也可向开户行所在地（）银行的（）举报

企业到银行开立结算账户时，银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。 

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。

FATF是如何运转的（）（一个工作年度是头年7月至次年6月）

金融机构客户身份识别中的“保存”是指对（）的保存。

客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）

金融行动特别工作组(FATF）在对阻止犯罪收入和支持恐怖主义资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告方面进行有效性评估时，包括以下哪些具体内容（）

通过投资办产业的方式洗钱包括（）

从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）

某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有（）

江苏省集中代收付中心作为办理特定业务的直接参与者应当于每( )结束后10个工作日内，向中国人民银行南京分行报送本参与者在上个时间段内开展集中代收付业务情况。