中国人民银行应当于收到申请加入综合前置子系统材料之日起（）个工作日内完成审核

对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。

境外机构开立银行结算账户，应在银行预留签章，预留签章可以为（ ）。

账户持有人声明自己为中国税收居民个人的，可以向银行提供以下哪种证明材料？

依法在中华人民共和国境内设立的开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作的金融机构不包括（）。

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可准备工作包括（）。

企业到银行开立结算账户时，银行应当审核企业开户证明文件的（），开户申请人与开户证明文件所属人的一致性，以及企业开户意愿的真实性。 

单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取（）等措施，必要时应当（）。

FATF是如何运转的（）（一个工作年度是头年7月至次年6月）

金融机构客户身份识别中的“保存”是指对（）的保存。

客户投保以下哪些产品，保险公司必须开展外部风险评估程序（）