本票持票人超过付款期限不获付款的，在票据权利时效内请求付款时，应当向出票行说明原因，并将本票交给出票行。持票人未在本行开户的，填制（）联进账单，本票作借方凭证，本票卡片或存根联作附件。

全国性社会组织因（ ）等原因办理临时存款账户销户的，应出具民政部《关于注销临时存款账户的通知》、拟任法定代表人身份证件，提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请。账户资金按入资比例原路退回捐资人账户。

银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式进行审查。

银行业金融机构为境内依法设立的（）办理银行结算账户业务适用于《企业银行结算账户管理办法》。

下列利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有()

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（)

客户洗钱风险分类管理目标有（)

一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。

金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记：

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？