我国自2007年开始推行公务卡制度改革，有效解决了预算单位()行为难以有效监管问题。

保险行业（含职业）风险要素可从以下哪些角度进行评估（）

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（)

金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）

申请开立基本存款账户的，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具()

银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任。

依据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》，取消企业银行账户许可的工作要求中专项打击治理，严肃问责追究包括（）。

举报人可以通过（）等方式进行举报。

境外机构向银行申请开立银行结算账户时，应提供（ ）等开户资料

伪造信用卡，有下列情形之一的，应当认定为刑法规定的“情节严重”：（）