（）负责本单位（或本部门）电子商业汇票系统的运行、维护和管理。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。

金融机构应当在大额交易发生后的5日工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。

对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。

金融领域的反洗钱立足于防范

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。