电子认证服务提供者应当保证电子签名认证证书内容在有效期内完整、准确，并保证（）能够证实或者了解电子签名认证证书所载内容及其他有关事项。

反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构既需要提交大额交易报告，又需要提交可疑交易报告。

客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算的。

金融机构应当在大额交易发生后的5日工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。